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El testigo clave convocado por una corte de Miami no se presentó ante el Gran Jurado en la causa por presunta corrupción en la AFA. La fiscalía buscará un acuerdo de inmunidad mientras analiza giros millonarios a la firma TourProdEnter.
La investigación federal en los Estados Unidos sobre presuntas maniobras financieras opacas en la AFA sumó un impasse luego de que el testigo clave convocado no se presentara ante el Gran Jurado en Miami. La citación en el tribunal Wilkie D. Ferguson Jr. exigía la entrega de comunicaciones de la entidad con Claudio Tapia, Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni. Fuentes del proceso indicaron que la inasistencia -vinculada en trascendidos al gerente Leandro Petersen, quien negó haber sido notificado- respondió a un pedido de postergación tras perderse la confidencialidad.
A pesar del ausentismo, el testigo mantendría negociaciones para declarar de forma directa ante el fiscal Michael Berger y el FBI a cambio de inmunidad. Si las pruebas presentadas convencen a al menos 12 de los 23 integrantes del Gran Jurado sobre la existencia de "causa probable", la justicia dictará un indictment formal abriendo una causa penal por lavado de dinero y corrupción contra la cúpula de la AFA.
El foco de las pesquisas impulsadas por los fiscales Patrick Gushue y Christopher Ting recae sobre la firma TourProdEnter, que habría administrado entre US$ 300 y 450 millones de sponsores oficiales como Adidas y Warner en cuentas del Bank of America, JPMorgan y Citibank. El proceso originado por la demanda de Guillermo Tofoni detectó giros por US$ 40 millones a sociedades LLC sospechadas de operar como cuentas vehículo.
La instrucción ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida, administrado por la jueza Cecilia M. Altonaga, ya incluyó declaraciones de figuras de la industria como Alexandre Dreyfus de Socios.com, proyectándose una causa de largo aliento con plazos de investigación comparables a la megacausa del FIFAGate.
Tribunal de la causa: Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida (Presidencia de Cecilia M. Altonaga).
Fiscales intervinientes: Michael Berger (Fiscal de Miami), Patrick Gushue y Christopher Ting (Departamento de Justicia de EE. UU.).
Mecanismo acusatorio: Gran Jurado de 23 miembros (requiere mínimo de 16 presentes y 12 votos afirmativos para dictar el indictment).
Entidades y firmas bajo la mira: AFA, TourProdEnter (Javier Faroni), Marmasch LLC, Soagu Services LLC, Velpasalt LLC y Velp LLC.
Entidades bancarias requeridas: Bank of America, JPMorgan Chase, Citibank y Synovus Bank.
Monto estimado en la investigación: Entre 300 y 450 millones de dólares en contratos de patrocinio internacional.
