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El fiscal federal Gerardo Pollicita requirió al juez Ariel Lijo una batería de medidas de prueba que incluye pedidos de informes a Zúrich por transferencias al titular de la AFA, el levantamiento del secreto bancario de Paola Moyano y el análisis de fondos de Camioneros y CEAMSE.
El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó este martes librar un exhorto internacional a Suiza en el marco de la causa que investiga al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, por presunto enriquecimiento ilícito durante su desempeño como funcionario público en la empresa estatal CEAMSE. La medida apunta a que la FIFA, con sede en Zúrich, precise el origen y la causa de giros bancarios por un total de USD 189.578 depositados en cuentas del dirigente entre 2018 y 2020 que no figurarían en sus declaraciones juradas.
Según la presentación elevada al juez federal Ariel Lijo, los registros de comercio exterior reportados por la entidad bancaria receptora identifican como ordenante a la entidad rectora del fútbol mundial bajo la denominación "FEDERATION INTERNAT.". El detalle de las transferencias requeridas comprende tres operaciones puntuales:
19 de diciembre de 2018: USD 49.585,53.
27 de junio de 2019: USD 124.583,56.
27 de marzo de 2020: USD 15.408,09 (liquidados en moneda nacional por $985.049,15).
Asimismo, el representante del Ministerio Público Fiscal requirió que las autoridades suizas remitan un informe pormenorizado de la totalidad de honorarios, viáticos, dietas o asignaciones percibidas por Tapia desde 2016 a la fecha, junto con los cargos o comisiones que justificaron tales erogaciones.
Dentro del paquete de pruebas solicitadas, Pollicita requirió el levantamiento del secreto bancario, fiscal, bursátil y financiero de la exesposa de Tapia, Paola Moyano (hija del líder sindical Hugo Moyano), para el período comprendido entre 2016 y la actualidad. El dictamen fundamenta que gran parte de los bienes declarados revisten condición ganancial y remarca que Moyano fue dada de alta como firmante en cuentas bancarias de Tapia el mismo día en que ingresó un depósito de USD 620.000, además de figurar como cotitular de cajas de seguridad.
En simultáneo, la fiscalía solicitó intimar al Sindicato de Choferes de Camiones para que brinde explicaciones sobre 37 acreditaciones bancarias por un acumulado de $1.494.678,79 canalizadas entre enero de 2016 y enero de 2019 en una cuenta sueldo del titular de la AFA. Esos depósitos constituyeron los únicos movimientos de esa cuenta y tampoco habrían sido asentados en sus declaraciones de ingresos.
La investigación también puso el foco en la administración interna de la AFA. La fiscalía pidió requerirle a la entidad madre del fútbol local:
Tarjetas corporativas: actas y reglamentaciones que habilitaron la emisión de plásticos adicionales a nombre de Tapia, cupos asignados, políticas de gastos y comprobantes de rendición, determinando si los consumos constituyeron remuneración encubierta.
Viáticos y transferencias: rendiciones detalladas de giros institucionales hacia cuentas personales realizados entre 2020 y 2023, así como la liquidación de $30.000.000 en concepto de viáticos declarados por el directivo.
Adhesión a blanqueos: que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informe si Tapia o su exesposa adhirieron al régimen de regularización de activos de la Ley 27.743 o al régimen especial de Bienes Personales.
La causa penal se originó en septiembre a partir de una denuncia formulada por el empresario Guillermo Tofoni. En el marco del expediente, el juez Lijo ya había remitido un exhorto previo a la CONMEBOL en Asunción para auditar legajos e ingresos. Si bien su rol en AFA es formalmente ad honorem, la investigación se apoya en su condición de funcionario público entre 2016 y 2025 en el CEAMSE —donde ocupó la vicepresidencia por la Ciudad de Buenos Aires y luego la presidencia por la Provincia—, organismo interjurisdiccional encargado de la gestión de residuos del AMBA y la concesión vial del Camino del Buen Ayre.
