El empresario Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y con vínculos comerciales con el mundo del fútbol, se presentará este martes ante la Justicia federal de Lomas de Zamora en el marco de la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita.

Vallejo, señalado por sus nexos con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio "Chiqui" Tapia, presentará un escrito, negará las acusaciones en su contra y no responderá preguntas.

Ariel Vallejo declarará por escrito

El empresario fue citado para las 10 ante el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, a cargo del juez Luis Armella, en una causa impulsada por la fiscal Cecilia Incardona.

Según trascendió, Vallejo se declarará inocente, rechazará los cargos que se le atribuyen y pedirá medidas de prueba para intentar sostener su defensa.

La investigación apunta a determinar si, entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025, funcionó un presunto esquema económico vinculado a empresas del grupo Sur Finanzas y a distintas instituciones deportivas.

De acuerdo con la hipótesis de la fiscal Incardona y del titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco, los contratos de sponsoreo firmados entre Sur Finanzas y clubes habrían sido utilizados para dar "apariencia de legitimidad" a movimientos económicos sin una contraprestación real.

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La causa se inició en noviembre de 2025 a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Según esa presentación, se habrían detectado maniobras que permitieron evadir más de $3327 millones en impuestos mediante el uso de monotributistas falsos y empresas presuntamente apócrifas.

La investigación involucra movimientos por más de $800 millones y alcanza a 17 clubes: Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Banfield, Acassuso, Almirante Brown, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.

La Justicia busca establecer si se conformó una asociación ilícita destinada a cometer una pluralidad de delitos en nombre y representación de empresas vinculadas al grupo Sur Finanzas, mediante la utilización de entidades deportivas para obtener ganancias ilícitas.

Otro de los puntos bajo investigación es el presunto lavado de activos en nombre de Sur Finanzas Group y Centro de Inversiones Concordia S.R.L.

Vallejo figura como presidente de Sur Finanzas Group S.A., Sur Finanzas PSP S.A. y Grupo Sur Finanzas S.A. También ocupó cargos en otras sociedades, entre ellas Abo Inversiones S.A., Valle Business S.A., Roma Inversiones S.A., Ars Cambios S.A.S. y Fenus S.A.S.

Según la hipótesis judicial, esas empresas y otras constituidas por personas de su entorno habrían respondido a sus intereses y habrían sido utilizadas para generar capas de opacidad societaria y dificultar el rastreo de los fondos.

La declaración de Vallejo será una de las instancias centrales de la causa, aunque su estrategia inicial será rechazar las acusaciones mediante un escrito y evitar responder preguntas de la fiscalía y del juzgado.